浙江台州高速公路集团股份有限公司****年第一次临时董事会会议决定召开公司****年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：****年*月**上午*：** ，会期半天；
（三）会议地点：台州市天和路**号天和大厦A座**楼会议室；
（四）会议方式：与会股东和股东代表以《股东大会议事规则》规定的投票表决方式审议有关议案。
二、会议内容
（一）推举监票人、计票人；
（二）审议*、《关于部分董事变更的议案》。
三、会议对象
（一）截止****年*月*日在浙江股权托管服务有限公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权出席会议；
（二）符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，授权委托书详见附件；
（三）公司全体董事、监事及高级管理人员。
四、登记方法
（一）个人股东持本人身份证、股权托管账户卡办理登记手续；
（二）法人股东持法人单位证明、股权托管账户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（三）受委托代理人必须持有授权委托书、委托人股权托管账户卡、本人身份证办理登记手续；
（四）股东可以用信函（挂号或特快专递）或传真方式登记，请股东务必提供联系电话，便于联系；
（五）登记地点：台州经济开发区天和路**号天和大厦A座****室；
（六）登记时间：****年*月**日-*月**日上午*︰**-**︰**、下午**︰**-**︰**；
（七）来人、信函、传真登记的截止时间为****年*月**日下午**︰**，信函及传真以公司收到的日期为准。
五、其他事项
公司地址：台州市天和路**号天和大厦
邮政编码：****** 区号：****
联系电话：********、********
传真：********
与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。
特此公告
附件：授权委托书
浙江台州高速公路集团股份有限公司
****年*月**日
附件*
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席浙江台州高速公路集团股份有限公司****年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
（单位公章）：
（法定代表人签章）：
委托人持股数：
委托人股权托管账户（证券账户）号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效
