一、会议召开基本情况（一）会****公司董事会；（二）会议时间：****年*月**上午*：** ，会期半天；（三）会议地点#####路**号天和大厦A座**楼会议室；（四）会议方式：与会股东和股东代表以《股东大会议事规则》规定的投票表决方式审议有关议案。二、会议内容（一）推举监票人、计票人；（二）审议*、《关于部分董事变更的议案》。
