兴业银行银行卡风险账户情报数据监测服务采购项目供应商
征集公告
根据我行科技金融需要，我行开展银行卡风险账户情报数据监测服务采购项目，现公开进行供应商征集，有关事宜公告如下：
一、采购需求及资格要求
*.*采购需求
拟采购以下服务内容：银行卡风险账户情报数据监测服务。提供的数据包括但不限于以下内容：
具体模块 |
功能描述 |
交付内容 |
涉诈板块（个人） |
支持提供全量涉诈银行卡（本行+他行），能够帮助我行有效识别关于TG加密群聊中涉及诈骗洗钱的银行卡情报，持续为我行输出精准的涉诈洗钱情报，并提供完整证据链条，帮助我行精准识别风险账户， |
交付内容包含以下信息：卡号，开户行，卡名称，卡类型，省份，城市，风险类型，聊天上下文内容 |
对公账户板块 |
通过强大的渠道监控能力以及情报挖掘能力，快速搭建对公账户洗钱监控的情报体系，持续为我行输出精准的全量对公账户洗钱情报（本行+他行），精准识别出大量涉及洗钱的对公账户以及在黑灰产交易渠道进行买卖的对公账户， |
交付内容包含以下信息：公司名称，开户行，对公账号，原文开户行，开户分行，公司名是否打码，对公额度，对私额度，账号是否打码，转账笔数，是否开通有结算卡，是否开通有b*b，u盾数量，是否开通数字钱包，法人是否同台，开户时间，法人姓名，公户类型，数据来源，情报内容原文，消息发送时间，天眼查能否查询到该公司，是否删除，天眼查结果，聊天上下文**条 |
涉赌板块 |
全量涉赌银行卡（本行+他行）支付页面截图地址、赌博网站首页截图 |
交付内容包含以下信息：卡号，开户行，卡名称，卡类型，省份，城市，风险类型，赌博平台，捕获时间，支付页截图，首页截图，支付链接，app包名，App md*，App 名称 |
跑分卡板块 |
支持通过监控跑分平台获取的关于我行的洗钱银行卡情报，通过精准、有效、高价值的情报服务，提供全量跑分洗钱卡信息（本行+他行），并提供相关风险标签，帮助我行精准识别出大量涉及洗钱的风险卡， |
交付内容包含以下信息：卡号，开户行，卡名称，卡类型，省份，城市，风险类型 |
*.*技术要求
*.*.*数据推送方式：采用API接口和数据文件方式推送。
*.*.*数据合规性：保障提供数据的合法合规性、贴源性，必要时可配合提供数据来源证明。
*.*.*数据准确率：不低于**%。
*.*.*其他要求：风险银行账户需包含对私账户、对公账户和信用卡。
*.*服务要求
*.*.*系统接口要求：供应商需提供标准的数据接口并具备接口说明文档，对涉及到字段信息有详尽的说明，能够满足兴业的业务技术需求。接口设计上具有很强的适应变化的能力，能够满足行内不同的接入场景和技术标准，能够满足行内不同的业务系统应用设计。
*.*.*技术能力要求：供应商应具备较好的数据整合加工方案与数据运营机制及流程，以满足行内对于数据加工、抽象的数据质量要求。
*.*.*数据接入要求：供应商需支持搭建专线推送数据，需按我行要求进行数据表开发，并在*个月内完成数据接入及配套接口开发上线。数据更新后支持准实时或按照行内指定时间内进行推送。
*.*.*售后服务要求：供应商需提供****小时问题答疑与咨询售后服务，对于我行提出的数据异议需在*小时内响应。
*.*.*接入系统要求：数据服务内容支持兴业银行股份有限公司全行及各子公司使用，不区分接入系统。
*.*.*数据安全要求：供应商应建立有效的数据安全管理制体系，包括建立健全覆盖分类分级、风险监测、安全评估、安全育等全流程的数据安全管理制度。供应商应明确数据安全相关岗和职责，对重要岗位候选人进行背景调查，与所有涉及数据服务人员签订安全责任协议和保密协议。供应商应提供有效的信息系运维保障，包括具备边界管控能力，如防火墙、入侵防御、应用全防护、API网关、数据安全防护等；建立健全数据生命周期各段的安全监控和审计机制，以保证对数据的访问和操作均得到有的监控和审计，实现对数据生命周期各阶段中可能存在的数据泄露、数据篡改、数据窃取、数据非法使用等安全风险的防控。
*.*.*连续性保障要求：供应商应具备业务连续性保障技术段、快速响应机制、专业服务团队、突发事件应急预案。对于影业务连续性的重大故障，响应时间不得超过半小时，解决时间不超过**小时。
*.*供应商资质要求
*.*.*企业成立一年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。
*.*.*具备****年至今与六大国有银行（工行、农行、中行、建行、交行、邮储）或十二家全国性股份制银行（中信、光大、招商、华夏、渤海、浦发、兴业、广发、民生、平安、恒丰、浙商）总行银行卡风险账户情报数据监测服务项目相似的成功案例。
二、报名要求
*.*依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。
*.* 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
*.* 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
*.*具有良好的商业信誉和财务情况。
*.*依法缴纳税收和社会保障资金。
*.*未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。
*.*经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。
*.*两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
三、征集时间
本次供应商征集自即日起至****年*月**日**：**止。
四、报名方式
采购部门联系人：
叶老师，联系电话：****-********
向老师，联系电话：****-********
联系时间：工作日*：**-**：**，**：**-**：**(其他时间请勿打扰)。 若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至********@cib.com.cn邮箱。
报名注意事项：
*. 提交的供应商资料内容包括如下四项：
材料*：《兴业银行银行卡风险账户情报数据监测服务采购项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）
材料*：兴业银行银行卡风险账户情报数据监测服务采购项目信息收集表
材料*：供应商准入信息导入模板
材料*：承诺函
以上四项材料填报模板详见附件，提交材料*-*无需加盖公司（单位）公章。材料*需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。
*.提交资料所发送的邮件名称如下：《兴业银行银行卡风险账户情报数据监测服务采购项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。
*.提交供应商资料大小不超过**M。（提交的邮件附件总大小超过**M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）
五、注意事项
*.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。
*.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经后续审核推荐为备选供应商，我行将会主动联系报名者；未推荐为备选供应商，将不会联系报名者，材料予以保密。
*.本次市场调研不收取供应商的任何费用。
*.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。
*.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。
