关于招募重整投资者的公告

河北振华房地产开发有限公司管理人

河北振杨房地产开发有限公司管理人

河北坤杨房地产开发有限公司管理人

关于招募重整投资者的公告

****年*月*日，河北省正定县人民法院裁定河北振华房地产开发有限公司、河北振杨房地产开发有限公司、河北坤杨房地产开发有限公司（以下统称债务人或三家公司）破产重整，并于同年*月*日指定北京大成（石家庄）律师事务所担任管理人。

为依法推进三家公司破产重整工作，维护有关各方合法权益，提升企业价值，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）及相关规定公开招募重整投资者，现就有关事项公告如下。

一、公司概况

（一）工商登记情况

河北振华房地产开发有限公司，****年*月**日成立；注册地址河北省正定县常山西路**号；法定代表人胡振华、公司执行董事兼经理（已去世）；股东河北启政建筑工程集团有限公司、胡振华，持股比例分别为**%、**%，认缴出资日期均为****年*月**日；公司注册资本****万元。

河北振杨房地产开发有限公司，****年**月**日成立；注册地址河北省正定县常山西路**号；法定代表人孔令新、公司董事兼经理；股东河北振华房地产开发有限公司、光大兴陇信托有限责任公司，持股比例分别为**%、**%，认缴出资日期均为****年**月**日；公司注册资本****万元。

河北坤杨房地产开发有限公司，****年*月**日成立；注册地址河北省正定县常山西路**号；法定代表人王明杰、公司董事兼经理；股东河北振华房地产开发有限公司、光大兴陇信托有限责任公司，持股比例分别为**%、**%，认缴出资日期均为****年*月**日；公司注册资本****万元。

（二）主要业务情况

三家公司是以房地产开发销售为主业的大型综合房企，在河北省正定县有一定知名度和规模，目前在建住宅项目为正定县国宅澜悦府小区。

二、招募目的

本次招募投资者旨在借助投资者在产业、管理、资金等方面的优势，有效整合三家公司产业资源，优化资产结构、债务结构、公司治理结构和人员结构，全面提升企业价值，维护全体债权人合法权益。

三、招募条件

拟参与本次重整投资者应当符合以下条件：

*.投资者应当是依法设立并有效存续的企业，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

*.投资者近三年经营正常，不存在重大违法、违规行为，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

*.投资者应满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资质要求，并对因违反相关法律法规、监管政策实施投资而形成的不利后果承担全部责任。

*.本次投资者应当具有房地产领域从业经验。

*.投资者应当具备参与本次重整投资的规模和资金实力，且保证资金来源合法合规。

*.投资者应具备管理和运营债务人的能力。

*.两家或两家以上的投资者可以组成联合体参与本次投资者招募，联合体成员应同时符合招募条件。

*.意向投资者应具备清晰的内外部决策流程，能够高效完成相应的谈判和决策工作，能够在要求的时间内完成本次交易。

*.意向重整投资者应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，并应获得内部有权机关的决策批准。若提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其竞选资格。

**.管理人根据重整工作实际情况认为需要符合的其他条件。

四、招募流程

（一）报名

*.报名时间

有意向参与本次重整投资的投资者（以下简称“意向投资者”）应将报名材料纸质版（正本*份、副本*份），于****年*月**日**时之前，通过邮寄（邮寄地址同报名地址）或现场交付的方式送达或提交至管理人，并同时发送报名材料电子版至以下电子邮箱。管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

*.报名地址及联系人

（*）报名地址：河北省石家庄市正定县河北大道与成德南街交叉口西***米澜悦府项目售楼中心。

（*）电子邮箱：**************@***.com。

（*）联系人：马律师、孙律师。

（*）联系电话：***********，***********。

*.报名时需提交的材料

（*）报名意向书（见附件*）；

（*）意向投资者关于近三年不存在重大违法违规行为、未被列入失信被执行人名单的承诺函；

（*）资金来源合法合规的承诺函；

（*）意向投资者简介，主要内容包括但不限于基本工商登记信息、主体资格、股权结构及实际控制人情况、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债、财务情况及其他意向重整投资者认为需要介绍的情况等；如以组成联合体的形式进行投资，还应说明各联合体成员的角色分工、权利义务安排等，并承诺对联合体其他成员的投资义务承担连带/兜底责任。

（*）意向投资者需提供：营业执照（正本复印件）；法定代表人或负责人身份证明文件（原件，模版见附件*）、法定代表人或负责人有效身份证等个人证件（复印件）；授权委托书（如有，原件，模版见附件*）、受托代理人有效身份证等个人证件（如有，复印件）及相关身份证明材料（如有）；企业信用信息公示报告（原件）、法人和非法人组织公共信用信息报告（原件）；最近三年经审计的财务报表原件及征信报告（原件）；

（*）保密承诺函（见附件*）；

（*）意向投资者承诺配合管理人反向尽职调查工作；

（*）联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件，并明确指定一家联合体成员作为提交报名材料者（以下简称“授权提交人”）。

对于上述报名材料，意向投资者需逐项加盖公章，并由其法定代表人或负责人签字/签章。如意向投资者为联合体的，各联合体成员均需按照上述要求提供完整的报名材料并逐项加盖各自公章和法定代表人、负责人签章，汇总后由授权提交人以联合体名义统一提交。

意向投资者未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正；管理人要求补正的，意向投资者需在管理人规定的时间内补正并再次提交材料。

（二）资格审查

管理人将对意向投资者提交的报名材料进行审查，并将审查结果通知各意向投资者。

（三）缴纳意向保证金

意向投资者在收到管理人出具的意向投资者通过资格审查结果的通知后的*个工作日内（包括收到通知当日），应向管理人指定银行账户缴纳意向保证金人民币*******元（大写：人民币伍佰万元整），并备注付款事由“重整投资意向保证金”。管理人指定银行账户信息如下：

收款人：河北振杨房地产开发有限公司管理人

账号：*****************

开户行：中国农业银行股份有限公司正定晨光路支行

为免疑义，联合体整体应缴纳人民币*******元（大写：人民币伍百万元整）意向保证金，联合体成员拆分缴纳或有其他安排的，应当在《报名意向书》中注明退款账户，退款账户应与汇款账户一致。

后续管理人有权结合战投招募工作整体进展，要求意向投资者追加保证金。原则上，对于通过资格审查但未入围后续另选轮次的意向投资者，管理人将在相应结果确定后**个工作日内原路无息退还其缴纳的保证金。

（四）尽职调查

通过资格审查的意向投资者根据管理人的安排，对债务人开展尽职调查。管理人有权对意向投资者进行反向尽职调查。

（五）投资方案

意向投资者应根据管理人的要求提交投资方案，内容包括但不限于投资范围、估值及依据、交易结构、偿债方案、经营方案等。

（六）遴选

管理人将在法院的监督指导下，视情况安排一轮或多轮遴选工作，并根据相关遴选工作机制确定最终投资者。

（七）签署协议

投资者最终确定后，应按照管理人要求签署相关协议。重整计划（草案）经法院裁定批准后，各方应按照相关协议及重整计划的内容履行。

五、遴选机制

本次招募遴选设评审委员会，由其负责对意向战略投资人进行评审，评审结果将报告河北省正定县人民法院。具体机制如下。

（一）评审委员会

管理人将组织包括债权人代表、政府代表等主体组建评审委员会，并由政府代表担任评审委员会主席。

（二）评审方式

管理人将灵活采取现场评审、线上评审、书面评审方式之一

或相结合的方式组织本次评审工作，具体评审方式将根据实际情

况确定后另行通知。

（三）评审指标

评审委员会将从意向重整投资者的主体资质适格性、重整投资文件的规范性、重整投资报价的优越性、重整投资方案的合理性、产业布局的协同性等方面综合考虑，开展评审。

六、其他事项

*.本公告由管理人编制，解释权归属管理人，同时，管理人有权决定调整、修改、继续、中止或终止投资者招募相关事项，意向投资者一旦提交报名材料，则视为对此无异议且不会基于管

理人行使前述权利而进行任何主张。

*.本公告中三家公司的相关信息仅供意向重整投资者参考，并不替代意向重整投资者的尽职调查，管理人不承担任何担保/瑕疵担保责任。意向重整投资者如需开展尽调调查或更进一步了解有关情况，需在提交报名材料时同步提交保密承诺书，管理人将在资格筛查通过后统一安排。

*.本公告适用于全体投资者，不构成要约，亦不具有投资协议的约束力。

*.意向投资者未按管理人要求缴纳意向保证金的，视为其自愿撤回报名。

热忱欢迎符合条件的投资者报名参与本重整投资项目。

特此公告！

河北振华房地产开发有限公司管理人

河北振杨房地产开发有限公司管理人

河北坤杨房地产开发有限公司管理人

****年*月**日

附件：

*.重整投资报名意向书

*.法定代表人身份证明书

*.授权委托书（范本）

*.保密承诺函（范本）

附件